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金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司与泰国巨橱有限责任 2022
发布日期:2022-04-27 01:27   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、2022年度公司与泰国巨橱有限责任公司日常关联交易预计事项,已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  2、公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。一、日常关联交易基本情况

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

  公司第四届独立董事对公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易事项发表了事前审核意见及同意相关事项的独立意见。独立董事认为:公司预计2022年度与泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易执行了市场定价原则,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  公司预计2022年度与泰国巨橱有限责任公司之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购(销售)刨花板等板材、购买商品。公司与泰国巨橱有限责任公司之间发生的关联交易,系在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

  上述关联交易为公司正常经营业务所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会损害上市公司利益。因此,上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成依赖。五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

  独立董事认为,公司预计2022年与泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意将《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

  独立董事认为,公司预计2022年度与泰国巨橱有限责任公司发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。因此,我们同意上述关联交易事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  董事会认为,2021年度公司经营管理层充分、有效地执行了股东大会及董事会的各项决议,经营业绩实现稳步增长。

  董事会认为,2021年度财务决算报告客观、线年度的财务状况和经营成果。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

  (八)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

  (十)审议通过《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  ()的《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

  (十二)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  (十七)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站()的《关于召开2021年年度股东大会的通知》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  监事会认为,2021年度财务决算报告客观、线年度的财务状况和经营成果。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为,公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  (七)审议通过《关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  (十)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利1.06元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为家具制造业(C21)中的集成创新行业—定制家具行业。与成品家具相比,定制家具融合个性化设计服务、大规模定制、标准化安装、兼具现代服务业等鲜明特点,致力为消费者提供个性化家具解决方案。

  根据国家统计局发布的2021年全国规模以上工业企业利润数据统计,2021年全国家具制造业营业收入8004.6亿元。定制家具具有较强的装修属性,需求主要来自首次置业、旧房翻新和住宅精装修等方面,与房地产行业景气度关系较为密切。未来随着棚户区改造工程、精装房快速发展、城镇化水平不断提升,以及存量房更新改造需求增加等影响,定制家具行业发展前景良好。

  随着现代信息技术的发展,企业借助物联网、云计算和大数据等不断涌现的新技术,对制造系统进行柔性化、个性化改造,突破制约大规模定制化生产的关键技术,实现对市场需求进行快速响应和调整,满足消费者对定制家具的需求。企业通过对生产基地进行智能化生产制造升级改造,实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产,已成为定制家具行业制造端的发展趋势。

  在新基建的背景下,随着5G通信技术、人工智能的快速应用与普及,万物互联互通已成为经济社会的发展趋势。智能家居行业也从单一场景向全屋场景,单品智能向生态系统智能转变,让家居备较强的系统性联动、智能化体验以及跨品牌的良好交互,形成真正的一体感。而这种场景也带来了新需求,对于智能家居也有了更高的要求,更快的反应速度、更高清的视频、更高的算力等。从此,智能家居不在是指智能单品,而是一个“系统工程”,一种全面革新的智能家居产品形态,是未来智能家居行业的大势所在。

  近几年,许多知名大厂都已强势入局全屋智能领域,为消费者带来自家的全屋智能解决方案。资本市场也在争相涌入,投资比重逐年倍增,成功投资了数亿级以上智能家居项目,智能家居行业已然是一个十分庞大的市场。全新的智能生活场景和更加美好的生活体验,是大家所共同向往的,全屋智能必将是未来智能家居行业发展的主要方向。

  全屋定制的发展是由消费者的需求逻辑所驱动的,房价上涨和居住空间小,使消费者期望更高效利用空间,而生活品位的提高,使消费者对整体效果、风格匹配提出更高要求。通过为客户提供一站式采购、空间整体解决方案、整体设计的全屋定制,正逐步成为家具行业主流。国内主要定制家居产品主要以厨柜、衣柜为主,随着行业发展,定制家具空间范围逐步由厨房、卧室拓展至书房、客厅等全屋领域,品类由厨柜、衣柜拓展向木门、卫浴等多品类发展。多品类全屋定制,满足消费者一站式采购需求,已成为定制家居行业的发展趋势。

  定制家居企业主要销售渠道以线下直营或经销门店为主,线上渠道引流获客,通过线上线下结合营销成为定制家居重要的营销模式。随着我国精装房市场快速发展,多地出台政策要求房地产商实现精装交付,大宗渠道成为定制家居企业大力拓展的重要渠道,龙头企业均将大宗业务纳入全渠道扩张的战略。此外,随着三、四线城市人民生活水平及物质需求的稳步提升,三、四线城市带来的消费升级为定制家居企业提供了新的业务增长空间,定制家居企业纷纷布局三、四线城市,建设下沉渠道。

  目前家具行业集中度较低,2017年来多家定制品牌企业成功上市,并且借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类,获得远超行业的业绩增长,抢占中小企业市场份额。同时,地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装乃至家具行业,产品线逐步向家具行业延伸,将加剧家具行业竞争。此外,受益于消费升级,消费者对品牌、设计、售后服务等的关注,以及国家环保门槛的提高,中小家具企业的生存空间受到进一步挤压。预计受资本、消费升级等因素推动,家具市场份额将不断向全国性品牌集中。

  公司创立于1999年,是国内高端整体厨柜及定制家居的专业服务商,专业从事整体厨柜及定制家居的研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位、中国五金制品协会整体厨房分会会长单位,拥有国家认定“厨房工业设计中心”,先后荣获国家级“智能制造示范企业”、工信部“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号,连续10年蝉联“中国房地产500强首选厨柜品牌”。

  公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系,通过签订年度框架合同,根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟,公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施,合理安排生产,逐步降低库存、提高资金使用效率。

  公司生产模式为以销定产,通过公司的智能制造系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,将订单以标准件及非标准件等方式进行模块化拆分,单一车间生产固定模块、多个车间配合生产,提高单一生产线的标准化水平,实现大规模定制。通过提升大规模定制能力,实现内部的专业化分工,形成高度柔性的生产体系,大幅提高了生产效率。

  公司销售模式主要有经销商专卖店销售模式、大宗业务销售模式、家装渠道模式、直营专卖店销售模式、以及电子商务销售模式等。在前述模式基础上,公司通过不断拓宽营销网络和推动营销创新,提升订单数量和订单单价。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,现将金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金牌厨柜”)2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经2019年11月18日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2007号)核准,公司向社会公开发行面值总额39,200.00万元可转换公司债券,期限6年。根据发行结果,公司本次公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量3,920,000.00张,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币39,200.00万元,扣除承销及保荐费用(含税)660.00万元后实际收到的募集资金为人民币38,540.00万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2019年12月19日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币622.64万元(不含税),其他发行费用人民币253.70万元(不含税),实际募集资金净额为人民币38,323.66万元,上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并由其出具《验证报告》(闽华兴所(2019)验字F-004号)。

  截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金37,375.21万元(其中:累计已投入募投项目金额37,374.79万元,银行手续费0.41万元),截至2021年12月31日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计873.47万元。

  截至2021年12月31日,募集资金余额为1,903.41万元,其中,使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为1,900万元,募集资金专用账户余额为3.41万元。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]号《验资报告》。

  截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金3,307.13万元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1,589.86万元,募投项目新增投入1,717.17万元,银行手续费0.10万元),截至2021年12月31日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计72.46万元。

  截至2021年12月31日,募集资金余额为24,847.33万元,其中,使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为22,600.00万元,募集资金专用账户余额为2,247.33万元。

  为规范募集资金的使用与管理,保护投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,公司修订了《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

  根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  公司2019年公开发行A股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司(以下简称“江苏金牌”)。为满足募投项目资金需求,公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目,实施专户管理,总金额不超过人民币10,000.00万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确各方的权利和义务,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2021年12月31日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  注:除上述所列示金额外,截至2021年12月31日,募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为1,900.00万元。

  依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司协同保荐机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行(以下统称“专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2021年12月31日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  注:除上述所列示金额外,截至2021年12月31日,募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为22,600.00万元。

  详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》。

  详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》。

  2020年3月6日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,273.29万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于2020年度全部置换完毕。

  2021年7月16日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已置换募集资金1,589.86万元。

  公司于2021年1月8日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币9,400万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

  2021年度,公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下:

  公司于2021年7月7日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

  2021年度,公司使用部分闲置募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下:

  截至本报告出具日,“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”已完成建设,达到预计可使用状态,公司将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”结项,并拟将节余募集资金及专户利息共计78.77万元(具体以转出时为准)转入公司基本账户,用于永久性补充流动资金。

  截至本报告出具日,“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设项目”已完成建设,达到预计可使用状态,公司将“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设项目”结项,并将节余募集资金及专户利息共计1.68万元转入“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目”的兴业银行厦门同安支行募集资金账户。

  2022年4月12日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项,并将节余募集资金及专户利息(含理财收益)1,346.60万元(具体以转出时为准)用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”。

  2021年度,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  华兴会计师事务所认为,公司管理层编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  保荐机构兴业证券认为:公司2021年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储及专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金存放及使用情况合法合规。

  注1:公司本次发行费用共876.34万元,公司从厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目1#、2#、4#、5#厂房建设项目中扣除216.34万元;从江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设项目中扣除660万元。

  注3:因木门项目尚处于前期业务拓展阶段,尚未实现规模效益,同时受疫情影响,公司阶段性的调整了该项目的订单生产安排。

  注1:公司本次发行费用共计646.11万元,公司从厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目中扣除。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资者可于2022年4月20日下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱行提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、独立董事章颖薇女士、副总裁兼财务总监朱灵先生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。

  投资者可于2022年4月26日11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  为提升交流效率,投资者可于2022年4月20日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)为公司2022年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下:

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。

  截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为41,455.99万元,其中审计业务收入39,070.29万元,证券业务收入21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为8,495.43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户3家。

  截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  拟签字项目合伙人:项目合伙人:陈航晖,注册会计师,1995年起取得注册会计师资格,1994年起从事上市公司审计,1992年开始在本所执业,2014年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了金牌厨柜、七匹狼、凤竹纺织、星网锐捷、浔兴股份等5家上市公司审计报告。

  拟签字注册会计师:林海,注册会计师,2004年起从事上市公司审计,2003年开始在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署星网锐捷1家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人:陈佳佳,2011年从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,三年签署和复核了星网锐捷、生益科技、岭南股份、力鼎光电、金牌厨柜等超过10家上市公司审计报告。

  拟签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人陈佳佳近三年均未受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  拟签字项目合伙人陈航晖、拟签字注册会计师林海、项目质量控制复核人陈佳佳,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司2021年财务报告审计费用105万元(含税),内控审计费用35万元(含税),合计人民币140万元(含税);系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  (一)公司董事会审计委员会对华兴所的执业情况进行了充分了解,并对其2021年度审计工作开展情况进行了审查评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘华兴所为公司2022年度审计机构,并提请公司董事会审议。

  (二)公司独立董事已事前认可本次续聘2022年度审计机构事项,并发表了独立意见,认为:华兴所具备证券、期货业务审计执业资格,执业水平良好,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地发表审计意见,切实履行了审计机构应尽的职责;本次审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述判断,同意续聘华兴所为公司2022年度审计机构,并提请公司董事会审议。

  (三)公司第四届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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